Praxiswissen, regulatorische Updates und Strategien für Finanzintermediäre in der Schweiz und der EU.
Die Schweiz bekommt ein eigenes Transparenzregister (TJPG). Was unterscheidet es vom EU-Modell? Zugang, Meldepflichten, Sanktionen und was jetzt vorbereitet werden muss.
Schweizer GwG oder EU-AML-Paket – welches Framework ist strenger? Aufsicht, Geltungsbereich, Bargeldobergrenze, Transparenzregister und direkte Aufsicht im Vergleich.
Holdings, Trusts, Nominees, Stiftungen, Joint Ventures – wie Sie den wirtschaftlich Berechtigten auch in komplexen Strukturen korrekt identifizieren.
274 Milliarden USD weltweit, 98% steigende Kosten: Die fünf grössten Kostentreiber – und vier Massnahmen, die sofort wirken.
Alle 11 FINMA-anerkannten SRO, Kosten (CHF 7'000–9'000), Aufnahmeverfahren, Fristen und häufige Fehler. Mit kostenloser Checkliste.